Các nhà đầu tư thường tin tưởng các nhà môi giới hành động chính trực và trung thực trong việc quản lý tài sản có giá trị của họ. Thật không may, các nhà đầu tư thường bị thao túng bởi các cố vấn tài chính và nhà môi giới. Với số lượng tiền giao dịch khổng lồ không được kiểm soát, và không có trách nhiệm giải trình, những trò gian lận ngoại hối ngày càng được nhiều sàn thực hiện nhằm trục lợi.
Các dấu hiệu sau đây có thể cho thấy sàn bạn đang giao dịch có thể là lừa đảo:
Dấu hiệu #1: Bạn nghe thấy những lời khuyên đầu tư tồi tệ hoặc những giao dịch quá tốt để trở thành sự thật
CẢNH BÁO: Khi bạn nghe thấy những lời khuyên không có thật hoặc những tuyên bố quá “ảo” từ một cá nhân hoặc công ty thì chúng rất có thể là lừa đảo:
• “Bạn có thể gửi tiền tiết kiệm cả đời của mình vào công ty môi giới của chúng tôi.”
• “Tuân theo hệ thống giao dịch tỷ lệ thắng + 80% của chúng tôi.”
• “Chúng tôi ĐẢM BẢO BAO LỖ cho khách hàng?”
• “Hãy vay và đầu tư với chúng tôi.”
• “Bạn sẽ luôn luôn đạt lợi nhuận trên 10% một tháng.”
• “Chúng tôi không sử dụng lệnh dừng lỗ.”
• “100% tín hiệu chính xác.”
• “Làm giàu nhanh chóng.”
• “Kiếm tiền dễ dàng.”
NÊN LÀM GÌ: Hãy kiểm tra đầy đủ về công ty và lên các diễn đàn online để xem mọi người sẽ nói gì về sàn đó.
Xem thêm: BCTC Meta (Facebook): lần đầu tiên giảm doanh thu
Dấu hiệu #2: Sàn KHÔNG có hồ sơ pháp lý
CẢNH BÁO: Không bao giờ làm việc với bất kỳ sàn nào nếu không có những điều sau đây:
• Một trang web
• Một trang fanpage chính thức trên mạng xã hội
• Trang “Giới thiệu về chúng tôi” (Để cung cấp thông tin tìm hiểu thêm về sàn)
• Thông tin liên lạc
• Số đăng ký công ty
• Chi tiết đăng ký thuế
• Hồ sơ pháp lý rõ ràng
NÊN LÀM GÌ: Luôn kiểm tra đầy đủ thông tin về công ty thông qua Google, Facebook, các trang web và các bài đánh giá. Hãy xem sàn đó có được cấp phép, hợp pháp và được quản lý bởi các tổ chức độc lập hay không.
Dấu hiệu #3: Bạn không thể rút tiền của mình
CẢNH BÁO: Nhà môi giới không cho phép bạn hoặc giới hạn khả năng rút tiền hoặc lợi nhuận của bạn.
Bất cứ khi nào có sự chậm trễ trong việc rút tiền của bạn, rất có thể bạn đang giao dịch với các sàn giao dịch bất hợp pháp. Thông thường sẽ không bao giờ mất quá vài ngày để tiền hoặc lợi nhuận của bạn được trả lại…
NÊN LÀM GÌ: Đừng đầu tư thêm một xu vào tiếp, cho đến khi bạn nhận được tiền của mình. Trao đổi với những trader khác có kinh nghiệm, để tìm cách lấy lại tiền của bạn.
Dấu hiệu #4: Nhân viên của sàn yêu cầu thông tin cá nhân của bạn
CẢNH BÁO: Khi ai đó hỏi bạn thông tin cá nhân không cần thiết để thực hiện giao dịch.
Có những nhân viên sẽ yêu cầu bạn cung cấp một loạt thông tin cá nhân không cần thiết bao gồm:
• Chi tiết thẻ ngân hàng
• Mật khẩu tài khoản giao dịch
Nếu bạn mở tài khoản với bất kì sàn nào, nếu là sàn đáng tin cậy và hợp pháp thì họ sẽ không yêu cầu các chi tiết trên. Rất nhiều trường hợp nhân viên của sàn lấy mật khẩu tài khoản của khách để thay đổi lệnh và các giao dịch của khách hàng.
NÊN LÀM GÌ: Không bao giờ cung cấp bất kỳ chi tiết nào mà bạn cảm thấy không an toàn cho một cá nhân hoặc công ty. Bạn cũng có thể yêu cầu các điều khoản & điều kiện và tuyên bố về Chính sách quyền riêng tư từ sàn, để đọc từng chi tiết về các vấn đề bảo mật của họ.
My Trần tổng hợp
